Spalare bani
7223 articole despre spalare bani
-
Banca Vaticanului, suspectata de spalare de bani
spalare baniJustitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica. Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre...
-
Justitia bulgara investigheaza o spalare de bani record in Europa
spalare baniJustitia bulgara ancheteaza o spalare de bani in valoare de un miliard de euro de origine rusa. Parchetul din Sofia ancheteaza o filiera internationala de spalare de bani, a anuntat luni un purtator...
-
Felix a dat explicatii la DNA
spalare baniLiderul Partidului Conservator Dan voiculescu s-a prezentat, luni dupa-amiaza, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru a da explicatii in legatura cu acuzatiile de spalare de bani si...
-
Spalare de bani prin cazinourile online
spalare baniRetelele botnet permit folosirea cazinourilor online pentru operatiuni ample de spalare de bani, conform unui raport recent al companiei Fortent, specializata in evaluarea riscurilor pentru...
-
Compania de film condusa de nepoata lui Charlie Chaplin, cercetata pentru spalare de bani
spalare baniLimelight Films, compania de film infiintata de Kiera Chaplin, nepoata in varsta de 23 de ani a lui Charlie Chaplin, se afla in centrul unei investigatii, fiind acuzata de spalare de bani pentru o...
-
Trei judecatori au refuzat sa judece eliberarea pe cautiune a deputatului Virgil Pop
spalare baniTrei judecatori ai Tribunalului Cluj au refuzat, joi, sa judece cererea de eliberare pe cautiune depusa de deputatul ales al PNL Cluj, Virgil Pop, aflat in arest preventiv din data de 18 noiembrie....
-
Procesul dosarului "Loteria II" a fost amanat
spalare baniDosarul Loteria II, in care fostul vicepremier George Copos, Camelia Voiculescu si Sorin Pantis sunt acuzati de infractiuni de spalare de bani, s-a amanat pentru 12 februarie. Instanta a dispus...
-
Noriega, un dictator plimbat prin inchisori
spalare baniCa si Ceausescu, liderul panamez a fost abandonat de americani. Fostul dictator din Panama, Manuel Noriega (73 de ani), si-a terminat ieri de ispasit pedeapsa de 17 ani de inchisoare in Statele...
-
Daniel Morar: A crescut numarul de infractiuni de abuz in serviciu
spalare baniNumarul de infractiuni legate de abuz in serviciu, infractiunile pe piata de capital si de spalare de bani a crescut in 2008, arata Daniel Morar, procuror sef al DNA. Morar a constatat si cresterea...
-
BNR recomanda bancherilor sa nu blocheze conturile de salarii ale clientilor
spalare baniIn ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor, BNR instruieste bancherii sa faca judecati de la caz la caz, astfel incat sa nu se ajunga la situatii in care sa se blocheze, spre exemplu, conturile de salarii sau cele prin care oamenii fac plati curente....
-
Trei banci din Rusia si-au pierdut licenta de operare din cauza lipsei de lichiditati
spalare baniBanca centrala din Rusia a anuntat vineri ca a retras licenta de operare a inca trei banci - Setevoi Neftyanoy, ZelAK si Baltkredobank - invocand lipsa de lichiditati a acestora, informeaza Reuters....
-
Nou asasinat la Moscova
spalare baniDirectorul unei banci din Rusia a fost impuscat mortal marti, la Moscova, fiind al treilea bancher asasinat in ultimele trei luni in capitala rusa. Konstantin Mesceriakov, coproprietar al...
-
Fostul presedinte taiwanez, arestat
spalare baniFostul presedinte taiwanez Chen Shui-bian, care a parasit functiile sale in luna mai, a fost plasat in detentie provizorie miercuri de justitie, in cadrul unei anchete asupra unor fapte presupuse de...
-
Fostul presedinte taiwanez, in greva foamei
spalare baniAvocatul lui Chen Shui bian a anuntat joi ca fostul presedinte taiwanez a intrat in greva foamei 'pentru a protesta impotriva faptului ca justitia a murit si a regresiunii democratiei', relateaza...
-
Bande Internet angajeaza studenti pentru infractiuni
spalare baniGupuri criminale organizate au adoptat tactici in "stilul KGB" pentru a angaja studenti talentati in computere pentru a comite infractiuni pe Internet. Criminalii se focuseaza asupra...
-
Inca o gogoasa marca Voiculescu
spalare baniPresedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, are calitatea de invinuit in dosarul penal instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), fapt neschimbat pana in prezent. Asa au...
-
Politistii au luat cu asalt palatele tiganesti din Sintesti
spalare baniPolitistii bucuresteni au perchezitionat locuintele rromilor din Sintesti si au cautat probe intr-un dosar de spalare de bani, in care prejudiciul este de trei milioane de euro. Suspectii nu erau...
-
Dupa ancheta DNA, fratii Becali ameninta cu CEDO
spalare baniAflati in capul listei Directiei Nationale Anticoruptie cu urmaritii penal din fotbal, Ioan si Victor Becali contraataca. Fratii impresari au anuntat ca vor depune o plangere impotriva statului...
-
Copos ar putea pierde baza ProRapid
spalare baniOmul de afaceri George Copos are doua procese penale pe rol pentru transferurile fotbalistilor Cristi Dulca si Florin Bratu dar si din cauza dosarului 'loteria'. Fostul vice premier este acuzat de...
-
Fotbalul, anchetat de la loja pana la crampoane
spalare baniSportul cu balonul rotund detine o pondere extrem de importanta in bilantul DNA, majoritatea asa-zisilor oameni de fotbal facand obiectul unor anchete.Dosarul "transferuri". Este...
-
Mafioti chinezi si arabi retinuti de politie
spalare baniDoua grupari mafiote de origine chineza si araba specializate in evaziune fiscala si spalare de bani au fost retinute de politisti.Cele doua grupari structurate dupa model mafiot au creat un...
-
Patriciu, opt ore la Parchet
spalare baniDinu Patriciu a raspuns, ieri, timp de opt ore la intrebarile procurorilor care il acuza de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune in dosarul Petromidia. Interogatoriul a durat mult pentru...
-
Lui Marian Iancu i se pregateste arestarea
spalare baniTribunalul Bucuresti va discuta astazi cererea procurorilor de arestare preventiva pentru 30 de zile in cazul lui Marian Alexandru Iancu, patron al societatii VGB Oil si al clubului de fotbal Poli...
-
Zece cluburi portugheze, acuzate de coruptie si spalare de bani
spalare baniZece cluburi portugheze de fotbal au fost acuzate de politie ca ar fi implicate in acte de coruptie si spalare de bani, a anuntat cotidianul lusitan "Correio da Manha", citat de AFP....
-
Un fost angajat al CIA, platit de rusi in spatele gratiilor
spalare baniUn fost angajat CIA, care executa in prezent o pedeapsa cu inchisoarea pentru ca a spionat pentru SVR (Serviciul de Informatii Externe al Rusiei), a continuat sa incaseze bani de la serviciile...
-
Adrian Nastase a fost trimis in judecata in dosarul Trofeul Calitatii
spalare baniAdrian Nastase a fost trimis in judecata in dosarul Trofeul Calitatii, in legatura cu finantarea campaniei sale electorale. Este al doilea dosar in care fostul premier este trimis in judecata. De...
-
Statele UE, lenese la combaterea criminalitatii
spalare baniDesi institutiile UE au creat un cadru legislativ consistent pentru combaterea operatiunilor de spalare de bani pe teritoriul european, statele membre nu se grabesc cu implementarea sa. Eforturile...
-
Bulgaria in febra anticoruptiei
spalare baniSeful serviciului de investigatii din Bulgaria, Anghel Aleksandrov, a fost audiat de procurori in legatura cu un caz de coruptie care a provocat ingrijorarea Bruxellesului, informeaza site-ul...
-
Opozitia din Georgia vrea abolirea functiei de presedinte
spalare baniReprezentanti ai opozitiei georgiene s-au adunat in centrul capitalei Tbilisi, la Palatul Sahului, pentru a discuta despre posibila abolire a presedintiei in aceasta tara, relateaza RIA Novosti....
-
30 de ani pentru spam
spalare baniLegile antispam au ajuns foarte dure pe unele meleaguri. Si eficiente daca ne uitam la pedepsele aplicate. Daca ne uitam pe e-mail, mesajele spam ajung la 80% din totalul traficului. In SUA,...
-
Sechelariu, 20 de zile de arest
spalare baniJudecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti s-au pronuntat miercuri in privinta propunerii de arestare preventiva pentru Dumitru Sechelariu, fostul primar al Bacaului. Sechelariu a primit mandat de...
-
Martorul lui Felix: un securist
spalare baniPC a facut public ieri un interviu cu marturiile unui fost colaborator al Securitatii, care afirma ca Basescu a fost turnator. Un fost inspector de personal al Institutului de Marina, Ovidiu...
-
Valeriu Turcan: O manipulare josnica
spalare bani"Asa-zisele dezvaluiri sint de fapt cea mai josnica incercare de manipulare a opiniei publice orchestrata pina acum de Dan Voiculescu - "Felix", dovedit ca si colaborator al politiei...
-
Deputatul puscarias cere sa fie eliberat pentru ca are "obligatii constitutionale"
spalare baniAvocatul deputatului ales al PNL Cluj, Virgil Pop, a cerut, marti, Tribunalului Cluj, eliberarea clientului sau, pe motiv ca are obligatii constitutionale in calitatea sa de parlamentar. Pop se afla...
-
Ovidiu Tender, la un pas de libertate
spalare baniControversatul om de afaceri Ovidiu Tender e la un pas de a scapa de arestul preventiv. Judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, ca omul de afaceri poate fi cercetat in stare de...
-
Dosarul transferurilor din fotbal se judeca vineri
spalare baniInalta Curte de Justitie si Casatie judeca vineri primul termen din procesul transferurilor de fotbal, in care opt oameni si patru cluburi de fotbal sunt acuzati ca au prejudiciat statul cu peste 10...
-
Mihai Stoica s-a prezentat la DNA
spalare baniMihai Stoica s-a prezentat, miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie(DNA), dupa ce saptamana trecuta DNA a anuntat punerea sub urmarire penala a mai multor oameni de fotbal, acuzati de...
-
Cit detergent prost spala bine
spalare baniMasinile de spalat rufe si detergentii au influentat obiceiurile de spalare ale romanilor. Daca in trecut majoritatea spalau manual, cu sapun, acum acestia folosesc masinile de spalat automate sau...
-
Sever Muresan va fi gratiat de Sarkozy
spalare baniConform unei organizatii neguvernamentale, Sever Muresan va fi gratiat maine de presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy. Informatia nu a putut fi verificata, datele de contact ale organizatiei nefiind...
-
Marian Iancu, 9 zile de arest preventiv in dosarul Rafo - Carom
spalare baniMarian Iancu, patronul de la Poli Timisoara, a intrat din nou in cantonamentul de la Directia de Cercetari Penale. Ieri, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis arestarea omului de afaceri...
-
Lacat pe dosarul spalarii banilor
spalare baniOficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a "inviat" indata dupa inlocuirea din functie a presedintelui Ioan Melinescu si indepartarea directorului Mircea Popescu....
-
Avocatii trebuie sa-si denunte clientii care spala bani
spalare baniCurtea Europeana de Justitie de la Luxemburg a luat ieri o decizie care da peste cap relatia avocat-client. Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg a decis ieri ca avocatii vor fi obligati sa...
-
MM Stoica spune ca a ajuns la DNA din "confuzie"
spalare baniFostul director al Clubului Otelul Galati, Mihai Stoica, a fost citat, ieri, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in dosarul privind transferurile din lumea fotbalului. La iesire, Mihai...
-
Reteta detergentului Felix de spalare a banilor
spalare baniAchizitia de actiuni Grivco este unul din instrumentele prin care George Copos a spalat banii proveniti de la Loterie, afirma procurorii DNA. Dosarul Loteria 2, instrumentat de DNA, aduce in plus...
-
Florian Anghelescu s-a sinucis
spalare baniProprietarul marcii de tigarete Anghelescu s-a sinucis ieri. El era cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Sotia sa, fost consilier prezidential, sustine ca Florian Anghelescu nu a mai...
-
Fost congresman american acuzat ca ar fi finantat talibanii
spalare baniUn fost congresman republican este acuzat ca a facut lobby pentru o ONG care sustinea teroristii afgani. Mark D. Siljander, fost congresman al statului Michigan, a fost pus sub acuzare de...
-
Mafia italiana spala banii in marile companii germane
spalare baniRetelele de crima organizata din Italia isi consolideaza pozitia in Germania, investind sume obtinute din activitati ilicite in companiile energetice listate la Bursa din Frankfurt si in societatea...
-
Hodorkovski, noi acuzatii
spalare baniFostul magnat al petrolului rusesc Mikhail Hodorkovski risca o suplimentare a anilor de inchisoare. Procurorii rusi vor sa-l mai tina pe Hodorkovski in inchisoarea din Siberia unde are de indeplinit...
-
0 lui Patriciu, pusa sub sechestru
spalare baniProcurorii Parchetului General au hotarit sa puna sub sechestru magnatului Dinu Patriciu, invinuit de spalare de bani, evaziune fiscala si inselaciune, in dosarul "Petromidia". Ieri,...
-
Iacobov ramane in catuse
spalare baniOmul de afaceri Corneliu Iacobov si fostul administrator al SC RAFO Onesti SA, Toader Gaurean, ambii arestati in dosarul Rafo, dupa ce au fost acuzati de delapidare si spalare de bani, raman in...
-
Bruxelles-ul, multumit de compromisul DNA
spalare baniFranco Frattini, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru Justitie, a intimpinat-o ieri la Bruxelles pe Monica Macovei spunind ca spera ca-i aduce vesti bune de la Bucuresti in legatura...
-
Judecatorii ii dau un nou ragaz lui Tender
spalare baniOvidiu Tender a mai obtinut doua zile pina cind judecatorii vor hotari daca va fi sau nu arestat pentru 30 de zile. Avocatii omului de afaceri au cerut aminarea pe motiv ca nu au avut timp sa...
Cele mai citite articole despre spalare bani
-
Zodia lui iti arata cum sa-l cuceresti
Daca vrei sa-i afli punctul sensibil si sa-l cuceresti, trebuie doar sa-i cunosti zodia si sa-ti pregasesti "arsenalul". Fiecare nativ al zodiacului are o imagine despre femeia ideala, potrivita personalitatii lui.
-
Craciunita sau Steaua Craciunului
Craciunita sau Steaua Craciunului, denumita stiintific si Euphorbia pulcherrima sau Poinsettia este o planta de apartament care a devenit treptat un element decorativ pentru iarna, in special in perioada sarbatorilor.
-
Regim de slabire pe principii sanatoase
Scaderea rapida in greutate (cura de slabire) nu reprezinta o metoda serioasa si sanatoasa, si este urmata aproape totdeauna de crestere in greutate, deseori mai mare decat cea de pornire!! De aceea este preferabil un regim alimentar de slabire, pe termen lung, daca se poate permanent, decat o cura
Informatii despre spalare bani oferite de partenerii nostri:
Citeste comunicate de presa pe tema spalare bani pe www.comunicatedepresa.ro.
Aceasta pagina a fost creata special pentru a oferii informatii cat mai complexe despre spalare bani. Acasa.ro iti ofera poze, video, aricole si comentarii ale utilizatorilor pe tema spalare bani.
Contact | Cariere | Termeni si conditii | Regulament concursuri | Publicitate online pe acest site | Ajutor | Blog |
© 2012 Acasa Media