Spalare bani

10567 articole despre spalare bani

Banca Vaticanului, suspectata de spalare de bani

spalare bani
Justitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica. Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre [..]
Alte informatii despre: spalare de bani , banci , vatican

Banca Vaticanului, cercetata pentru spalare de bani

spalare bani
Dupa ce anul trecut Banca Vaticanului a fost in centrul unor scandaluri in ceea ce priveste cateva tentative de spalare de bani, acum Directia de Informatii Financiare a Vaticanului a scos la iveala sase infractiuni de acest tip. [..]
Alte informatii despre: infractiuni , spalare de bani , Banca Vaticanului

Spalare de bani prin cazinourile online

spalare bani
Retelele botnet permit folosirea cazinourilor online pentru operatiuni ample de spalare de bani, conform unui raport recent al companiei Fortent, specializata in evaluarea riscurilor pentru [..]

Justitia bulgara investigheaza o spalare de bani record in Europa

spalare bani
Justitia bulgara ancheteaza o spalare de bani in valoare de un miliard de euro de origine rusa. Parchetul din Sofia ancheteaza o filiera internationala de spalare de bani, a anuntat luni un purtator [..]
Alte informatii despre: 1 miliard euro , mita , investigatii judiciare , coruptie , bulgaria

Trei judecatori au refuzat sa judece eliberarea pe cautiune a deputatului Virgil Pop

spalare bani
Trei judecatori ai Tribunalului Cluj au refuzat, joi, sa judece cererea de eliberare pe cautiune depusa de deputatul ales al PNL Cluj, Virgil Pop, aflat in arest preventiv din data de 18 noiembrie. [..]
Alte informatii despre: judecatori cluj , eliberarea pe cautiune , virgil pop

Felix a dat explicatii la DNA

spalare bani
Liderul Partidului Conservator Dan voiculescu s-a prezentat, luni dupa-amiaza, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru a da explicatii in legatura cu acuzatiile de spalare de bani si [..]

Deputatul Alin Trasculescu a fost eliberat din arest

spalare bani
Deputatul PDL Alin Trasculescu, cercetat pentru trafic de influenta, instigare la spalare de bani, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, a fost eliberat in aceasta dimineata din arestul Politiei Capitalei. Presedintele PDL Vrancea, care a fost retinut de procurori anticoruptie in noaptea de sambata spre duminica, va fi cercetat in stare de libertate. [..]
Alte informatii despre: eliberare arest , deputat , alin trasculescu

Noriega, un dictator plimbat prin inchisori

spalare bani
Ca si Ceausescu, liderul panamez a fost abandonat de americani. Fostul dictator din Panama, Manuel Noriega (73 de ani), si-a terminat ieri de ispasit pedeapsa de 17 ani de inchisoare in Statele [..]

Compania de film condusa de nepoata lui Charlie Chaplin, cercetata pentru spalare de bani

spalare bani
Limelight Films, compania de film infiintata de Kiera Chaplin, nepoata in varsta de 23 de ani a lui Charlie Chaplin, se afla in centrul unei investigatii, fiind acuzata de spalare de bani pentru o [..]

Lui Marian Iancu i se pregateste arestarea

spalare bani
Tribunalul Bucuresti va discuta astazi cererea procurorilor de arestare preventiva pentru 30 de zile in cazul lui Marian Alexandru Iancu, patron al societatii VGB Oil si al clubului de fotbal Poli [..]

Procesul dosarului "Loteria II" a fost amanat

spalare bani
Dosarul Loteria II, in care fostul vicepremier George Copos, Camelia Voiculescu si Sorin Pantis sunt acuzati de infractiuni de spalare de bani, s-a amanat pentru 12 februarie. Instanta a dispus [..]
Alte informatii despre: proces amanat , dosar loterie , george copos

Zece cluburi portugheze, acuzate de coruptie si spalare de bani

spalare bani
Zece cluburi portugheze de fotbal au fost acuzate de politie ca ar fi implicate in acte de coruptie si spalare de bani, a anuntat cotidianul lusitan "Correio da Manha", citat de AFP. [..]

BNR recomanda bancherilor sa nu blocheze conturile de salarii ale clientilor

spalare bani
In ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor, BNR instruieste bancherii sa faca judecati de la caz la caz, astfel incat sa nu se ajunga la situatii in care sa se blocheze, spre exemplu, conturile de salarii sau cele prin care oamenii fac plati curente. [..]
Alte informatii despre: bnr , indicatii , banci , blocare conturi

Fostul presedinte taiwanez, in greva foamei

spalare bani
Avocatul lui Chen Shui bian a anuntat joi ca fostul presedinte taiwanez a intrat in greva foamei 'pentru a protesta impotriva faptului ca justitia a murit si a regresiunii democratiei', relateaza [..]
Alte informatii despre: taiwan , presedinte , arest , greva foamei

Bande Internet angajeaza studenti pentru infractiuni

spalare bani
Gupuri criminale organizate au adoptat tactici in "stilul KGB" pentru a angaja studenti talentati in computere pentru a comite infractiuni pe Internet. Criminalii se focuseaza asupra [..]

Inca o gogoasa marca Voiculescu

spalare bani
Presedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, are calitatea de invinuit in dosarul penal instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), fapt neschimbat pana in prezent. Asa au [..]

Politistii au luat cu asalt palatele tiganesti din Sintesti

spalare bani
Politistii bucuresteni au perchezitionat locuintele rromilor din Sintesti si au cautat probe intr-un dosar de spalare de bani, in care prejudiciul este de trei milioane de euro. Suspectii nu erau [..]
Alte informatii despre: politisti , case , sintesti , rromi , fier vechi , ancheta

Copos ar putea pierde baza ProRapid

spalare bani
Omul de afaceri George Copos are doua procese penale pe rol pentru transferurile fotbalistilor Cristi Dulca si Florin Bratu dar si din cauza dosarului 'loteria'. Fostul vice premier este acuzat de [..]
Alte informatii despre: george copos , copos pierde prorapid , dna , dosarul loteria

Fotbalul, anchetat de la loja pana la crampoane

spalare bani
Sportul cu balonul rotund detine o pondere extrem de importanta in bilantul DNA, majoritatea asa-zisilor oameni de fotbal facand obiectul unor anchete.Dosarul "transferuri". Este [..]
Alte informatii despre: fotbal , dna , ancheta , transferuri , spalare de bani

Dan Diaconescu nu mai este presedintele Partidului Poporului. Afla cine il inlocuieste

spalare bani
Pentru ca nu poate fi presedinte de partid si realizator tv in acelasi timp, patronul OTV si-a instalat fratele in fruntea Partidului Poporului.Presedintele Partidului Poporului este, in acte, Mario [..]
Alte informatii despre: otv , partidul poporului , dan diaconescu

Un fost angajat al CIA, platit de rusi in spatele gratiilor

spalare bani
Un fost angajat CIA, care executa in prezent o pedeapsa cu inchisoarea pentru ca a spionat pentru SVR (Serviciul de Informatii Externe al Rusiei), a continuat sa incaseze bani de la serviciile [..]
Alte informatii despre: oregon , harold james nicholson , angajat cia , spion

Adrian Nastase a fost trimis in judecata in dosarul Trofeul Calitatii

spalare bani
Adrian Nastase a fost trimis in judecata in dosarul Trofeul Calitatii, in legatura cu finantarea campaniei sale electorale. Este al doilea dosar in care fostul premier este trimis in judecata. De [..]
Alte informatii despre: adrian nastase , dosar trofeul calitatii

Daniel Morar: A crescut numarul de infractiuni de abuz in serviciu

spalare bani
Numarul de infractiuni legate de abuz in serviciu, infractiunile pe piata de capital si de spalare de bani a crescut in 2008, arata Daniel Morar, procuror sef al DNA. Morar a constatat si cresterea [..]
Alte informatii despre: daniel morar , creste numar , dosare abuz serviciu

Trei banci din Rusia si-au pierdut licenta de operare din cauza lipsei de lichiditati

spalare bani
Banca centrala din Rusia a anuntat vineri ca a retras licenta de operare a inca trei banci - Setevoi Neftyanoy, ZelAK si Baltkredobank - invocand lipsa de lichiditati a acestora, informeaza Reuters. [..]
Alte informatii despre: banci lipsa lichiditati , criza economica rusia , banci rusia faliment

Nou asasinat la Moscova

spalare bani
Directorul unei banci din Rusia a fost impuscat mortal marti, la Moscova, fiind al treilea bancher asasinat in ultimele trei luni in capitala rusa. Konstantin Mesceriakov, coproprietar al [..]

Cele mai citite despre spalare bani

Zodia lui iti arata cum sa-l cuceresti

Daca vrei sa-i afli punctul sensibil si sa-l cuceresti, trebuie doar sa-i cunosti zodia si sa-ti pregasesti "arsenalul". Fiecare nativ al zodiacului are o imagine despre femeia ideala, potrivita personalitatii lui.

Regim de slabire pe principii sanatoase

Scaderea rapida in greutate (cura de slabire) nu reprezinta o metoda serioasa si sanatoasa, si este urmata aproape totdeauna de crestere in greutate, deseori mai mare decat cea de pornire!! De aceea este preferabil un regim alimentar de slabire, pe termen lung, daca se poate permanent, decat o cura

Horoscop 2011 zodia rac

Pentru tine, 2011 este un an norocos. In primul rand, problemele cu care te-ai confruntat pana acum raman in trecut. Totul pare mai usor si este cu adevarat asa. Daca nu erai foarte sigur ca trebuie sa actionezi, acum esti decis sa o faci. Daca nu erai implinit in dragoste, acum sunt sanse mari sa